複選題
66.證券期貨業洗錢風險之辨識、評估及管理應包含哪些面向？
(A)客戶
(B)地域
(C)系統
(D)專責單位

答案：登入後查看
統計： A(1206), B(1195), C(491), D(413), E(1) #2760993

詳解 (共 5 筆)

#5644045
銀行:客戶、地域、產品、服務、交易或支付
保險:客戶、地域、產品、服務、交易及通路
40
0
#5569013
客戶
地域
產品與服務
交易或支付管道
21
0
#5379895
證券期貨業對於洗錢及資恐風險之辨識、評估...
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#5143939
客戶、地域、產品及服務、交易或支付管道
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#6232069
證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6720536
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銀行與保險業的洗錢風險評估重點▶ 銀行的...
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私人筆記#3757960
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資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋客...
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