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試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
71.金融機構對於大額現金交易，於申報前，應該進行何程序？
(A)告知客戶 改為匯款交易，可以免去申報作業
(B)確認客戶身分
(C)詢問交易目的，並 要求客戶提供相關資料
(D)請客戶填寫大額交易申報表
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詳解 (共 3 筆)

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大額交易申報表由金融機構填寫
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大額交易申報非客戶填報
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