試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
67.下列何者屬於「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」所稱疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶？
(A)屬偽冒開戶者
(B)屬警示帳戶者
(C)短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者
(D)存款帳戶久未往來，突有異常交易者

正確答案：登入後查看

lolo

B1 · 2025/03/02

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2024/12/13

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