試題詳解

複選題
69.有關大額交易之敘述，下列何者正確？
(A)發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報
(C)一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付
(D)如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，但應於交易紀錄上敘明係本人交易