複選題
67.下列何者為利用保險洗錢之可能態樣？
(A)過去投保習慣皆為投保低保額之保險，並以定期繳費方式繳交保險費，突欲投保大額躉繳之保險
(B)短期內密集辦理解除契約或終止契約，要求以現金方式支領
(C)躉繳大額保費方式購買長期壽險保單後，短期內申請辦理大額保單借款或終止契約
(D)利用無貿易基礎的信用狀於境外融資

答案：登入後查看
統計： A(2371), B(2378), C(2409), D(1096), E(5) #2668982

詳解 (共 4 筆)

#4657838

(D)利用無貿易基礎的信用狀於境外融資--貿易類

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#4614118
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#4663700
疑似洗錢或資恐交易態樣
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6723291
未解鎖
無貿易基礎的信用狀是貿易金融 (Trad...
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