複選題

68.關於資恐交易特點之敘述，下列何者正確？
(A)資恐交易的資金，通常是大額
(B)資恐交易的資金來源可能是合法的
(C)受款人可能是一般上班族或合法登記之法人團體
(D)受款人所在國家必然是被列為高洗錢資恐風險之國家或地區

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統計： A(12), B(43), C(44), D(12), E(0) #3840851