複選題
71.為有效防堵洗錢者及恐怖組織利用非營利組織移動資金，下列何者為關鍵監控措施？
(A)留意非營利組織的宗旨與活動是否相符
(B)留意非營利組織的董事有無外籍人士
(C)留意非營利組織的管理者及董事背景
(D)留意捐款來源是否以境外捐款為主

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統計： A(1379), B(1161), C(1402), D(1419), E(0) #3334582

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6569977
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A (留意非營利組織的宗旨與活動是否相符...
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