複選題
71.雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易,但實際上各國收到報告數量極少,防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者?
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足

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統計: A(2502), B(2665), C(174), D(2699), E(10) #1855532

詳解 (共 1 筆)

#2980950
律師、會計師、公證人、地政士等專業人士陳...
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