複選題
71. 哪 2 項措施能幫助金融機構偵測重要政治性職務人士之可疑交易？
(A)重要政治性職務人士開戶時應特別禮遇，顧客至上是服務業的宗旨
(B)隨時更新重要政治性職務人士名單
(C)注意媒體或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可疑交易
(D)重要政治性職務人士之配偶或親屬開戶時，應該比照本人，特別禮遇

答案：登入後查看
統計： A(122), B(3195), C(3203), D(152), E(3) #2397965

詳解 (共 2 筆)

#5649616
(A) 重要政治性職務人士開戶時應特別禮...
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#4251352
要偵測是否為重要政治性職務人士，需進行姓...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#3496265
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重要政治性職務人士及其配偶、家屬的洗錢風...
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