複選題
73. 客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？
(A)發現疑似洗錢交易時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易
(D)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易

答案：登入後查看
統計： A(2631), B(3085), C(2876), D(416), E(4) #2397967

詳解 (共 5 筆)

#4214535
(D)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）...
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#4353668

3萬

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#4681246
辦理新臺幣 3 萬元（含等值外幣）以上跨...
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#5643411


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#4197533
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#3449762
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臨 跨 3    臨時跨境匯款新台幣
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私人筆記#3496441
未解鎖
:辦理新臺幣３萬元（含等值外幣）以上跨境...
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