複選題
74.客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？
(A)發現疑似洗錢交易時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易
(D)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易

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統計： A(1794), B(2175), C(2037), D(349), E(0) #3076825

詳解 (共 2 筆)

#5983626
金融機構防制洗錢辦法 第3條 二、金融...
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#5936945
（D)辦理新臺幣1萬元（含等值外幣）以上...
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