試題詳解

試卷：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
78.當客戶在保單購買的繳費能力超過保險業業者對其資歷的認知時，會觸發下述哪幾個洗錢、資恐相關考量？
(A)客戶可能有家族爭產的疑慮
(B)客戶可能有來自不明第三方的資金挹注
(C)客戶可能有不明的可疑所得
(D)客戶的身分可能跟保險業業者當初承保時認知的不一致

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