複選題
73. 客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？
(A)發現疑似洗錢交易時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易
(D)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易

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統計： A(1540), B(1971), C(1835), D(252), E(0) #3176982

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#5980785
(D) 辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣...
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#6048558
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私人筆記#6959029
未解鎖
「初次審查」及「持續審查」是由金融行動特...
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