複選題
76. 依據「證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」之規定，下列何種客戶應直接視為高風 險？
(A)負面新聞人士
(B)註冊於租稅天堂之公司
(C)依資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體
(D)外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖份子或團體

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統計： A(423), B(534), C(2017), D(2017), E(0) #3176985

詳解 (共 1 筆)

#5996149
證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計...
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