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試卷名稱：112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
76. 依據「證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」之規定，下列何種客戶應直接視為高風險？
(A)負面新聞人士
(B)註冊於租稅天堂之公司
(C)依資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體
(D)外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖份子或團體

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auhyppah

B1 · 2023/12/28

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