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複選題
75.金融機構防制洗錢辦法第 6 條，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外
採取下列何種強化措施？
(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於高風險情形，應直接申報疑似洗錢或資恐交易
(D)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
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統計： A(2184), B(2151), C(458), D(1981), E(0) #3076826
統計： A(2184), B(2151), C(458), D(1981), E(0) #3076826
詳解 (共 2 筆)
黃花花
#5946422
金融機構防制洗錢辦法 第 6 條
第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括：
一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：
（一）在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意。(D)
（二）應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源。(B)
（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督。(A)
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