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試題詳解

試卷：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
75.金融機構防制洗錢辦法第 6 條，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外 採取下列何種強化措施？
(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於高風險情形，應直接申報疑似洗錢或資恐交易
(D)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
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