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試卷名稱：114年 - 114-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#134802
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
73.有關利用資訊判定重要政治性職務人士的指引，下列敘述何者正確？
(A)利用商業資料庫比對結果取代傳統的客戶審查流程
(B)確保客戶審查資料隨時更新
(C)運用身分證明文件至戶政機關查詢
(D)內部政策應包括持續性員工訓練政策