複選題
75.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作,金融目的事業主管機關得對洗錢 或資恐高風險國家或地區,採取必要防制措施。請問洗錢或資恐高風險國 家或地區,係指下列何者?
(A)發展中國家或第三世界
(B)有具體事證認有 洗錢及資恐高風險之國家或地區
(C)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打 擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(D)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充 分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區

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統計: A(40), B(368), C(381), D(373), E(0) #2291593

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6568924
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開發中國家或第三世界:這一選項過於泛泛,...
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