試題詳解

複選題
63.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得對洗錢或資恐高風險國家或地區，採取 必要防制措施。請問洗錢或資恐高風險國家或地區，係指下列何者？
(A)發展中國家或第三世界
(B)有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區
(C)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(D)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區