複選題
76.( )有關銀行對洗錢及資恐的風險評估，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行採風險 基礎方法評估風險
(B)新產品推出前，應進行新產品洗錢及資恐風險評估
(C)銀行的風險評估機制不因其業務性質及規模而有所不同
(D)客戶風險等 級不因客戶所處之國籍與居住國家而有所區別

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統計： A(372), B(283), C(2542), D(2538), E(3) #1948722

詳解 (共 3 筆)

#4746995
第 6 條 銀行業及其他經本會指定之金...
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#4828935

(C)銀行的風險評估機制不因其業務性質及規模而有所不同
(D)客戶風險等級不因客戶所處之國籍與居住國家而有所區別

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#3928408
具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶與...
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