11.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作,金融目的事業主管機關及指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得對洗錢或資恐高風險國家或地區,下列措施何者錯誤?
(A)強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易
(C)採取其他與風險相當且有效之必要防制措施
(D)關閉當地分行

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統計: A(1), B(4), C(1), D(237), E(0) #3705566

詳解 (共 1 筆)

#7293249
⸻✅ 直接法源(必背)《洗錢防制法》第 ...
(共 92 字,隱藏中)
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