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14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無須補辦書面資料
答案：登入後查看
統計： A(753), B(346), C(2163), D(152), E(0) #1855475
統計： A(753), B(346), C(2163), D(152), E(0) #1855475
詳解 (共 5 筆)
姍姍
#3363878
A只要是疑似洗錢交易，不論金額都要申報
B以前為10個營業日申報，新法是應盡速申報(2個營業日)
D可以先傳真申報後補書面資料
119
3
twei
#4896216
金融機構防制洗錢辦法 第 15 條
金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留存傳真資料確認回條。
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