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14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無須補辦書面資料
答案：登入後查看
統計： A(394), B(151), C(1315), D(60), E(0) #1999796
統計： A(394), B(151), C(1315), D(60), E(0) #1999796
詳解 (共 3 筆)
Chajie
#4676041
(A)→不論金額多寡，向調查局申報
(B)→2個營業日內向調查局申報。
(D)→應補辦書面資料。
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