【詳解卡新福利】寫作批改懸賞券，將於 2024/10/31 23:59:59 過期，還沒使用或領取，趕快前往領取並使用吧！ 前往查看

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無需補辦書面資料

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
Alice Alice 大三下 (2021/04/17)
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報     不論金額大小(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報  2 (C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核.....觀看完整全文，請先登入
6F
an 大四下 (2021/06/09)
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，...


(內容隱藏中)
查看隱藏文字
7F
劉克斯 高二下 (2021/08/01)

金融機構防制洗錢辦法 第 15 條

...



(內容隱藏中)
查看隱藏文字
8F
yu 大一上 (2022/10/12)

對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，
...



(內容隱藏中)
查看隱藏文字


14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？ (A)金融機..-阿摩線上測驗