阿摩線上測驗
登入
首頁
>
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
>
113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020
> 試題詳解
15.防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經專責主管同意之內部 或外部訓練單位所辦防制洗錢及打擊資恐在職課程多少小時?
(A) 6 小時
(B) 12 小時
(C) 15 小時
(D) 20 小時
答案:
登入後查看
統計:
A(30), B(1774), C(25), D(38), E(0) #3273587
詳解 (共 1 筆)
向來枉費推移力,此日中流自在行
B1 · 2024/09/19
#6213054
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金...
(共 152 字,隱藏中)
前往觀看
13
0
相關試題
16. 您負責安排貴行防制洗錢及打擊資恐在職教育訓練課程,請問您每年應規劃專責主管、專責人員及國內 營業單位督導主管參加經專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦防制洗錢及打擊資恐在職課程多少 小時? (A) 6 小時 (B) 12 小時 (C) 15 小時 (D) 20 小時
#2555164
40.您負責安排貴行防制洗錢及打擊資恐在職教育訓練課程,請問您每年應規劃專責主管、專責人員及國內營 業單位督導主管參加經專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦防制洗錢及打擊資恐在職課程多少小時? (A) 6 小時 (B) 12 小時 (C) 15 小時 (D) 20 小時
#3076791
42.保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經專責主管同意 之內部或外部訓練單位所辦理多少小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A) 6 小時 (B)12 小時 (C) 24 小時 (D)適當時數
#1720016
42.保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經專責主管同意 之內部或外部訓練單位所辦理多少小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A) 6 小時 (B)12 小時 (C) 24 小時 (D)適當時數
#1720036
17.金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管每年應至少參加經專責主管同意之內(外)部 訓練單位所辦幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A)十小時 (B)十二小時 (C)十五小時 (D)三十小時
#1855478
17.金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管每年應至少參加經專責主管同意之內(外)部 訓練單位所辦幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A)十小時 (B)十二小時 (C)十五小時 (D)三十小時
#1999799
18.金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管每年應至少參加經專責主管同意之內(外)部訓練單位所辦幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A)十小時 (B)十二小時 (C)十五小時 (D)三十小時
#2009597
63. 銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦多少小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A)八小時 (B)十二小時 (C)二十四小時 (D)四十八小時
#2858860
16.銀行訂定防制洗錢及打擊資恐計畫,所採取之政策、程序及控管機制,不包括下列何者? (A)帳戶及交易之持續監控 (B)一定金額以上通貨交易申報 (C)員工遴選及任用程序 (D)依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分並負最終責任
#3273588
17.依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定,銀行依不同風險等級訂定客戶身分驗證完成期限,其中 建立業務關係後,應不遲於多少工作天? (A) 30 個工作天 (B) 60 個工作天 (C) 90 個工作天 (D) 120 個工作天
#3273589
相關試卷
115年 - 115-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#138048
2026 年 · #138048
114年 - 114-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#134802
2025 年 · #134802
114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
2025 年 · #133746
114年 - 114-2 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#127523
2025 年 · #127523
114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
2025 年 · #125962
113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174
2024 年 · #124174
113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389
2024 年 · #123389
113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020
2024 年 · #121020
113年 - 113 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#119208
2024 年 · #119208
112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808
2023 年 · #117808