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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108年 - 108年第2次 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582
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18.金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管每年應至少參加經專責主管同意之內(外)部訓練單位所辦幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練?
(A)十小時
(B)十二小時
(C)十五小時
(D)三十小時
答案:
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統計:
A(30), B(2540), C(38), D(37), E(0) #2009597
詳解 (共 2 筆)
Tony Lin
B1 · 2020/07/16
#4150695
銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗...
(共 98 字,隱藏中)
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11
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Lydia
B2 · 2025/04/19
#6380122
第 9 條銀行業及其他經本會指定之金融機...
(共 891 字,隱藏中)
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42.保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經專責主管同意 之內部或外部訓練單位所辦理多少小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A) 6 小時 (B)12 小時 (C) 24 小時 (D)適當時數
#1720016
42.保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經專責主管同意 之內部或外部訓練單位所辦理多少小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A) 6 小時 (B)12 小時 (C) 24 小時 (D)適當時數
#1720036
17.金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管每年應至少參加經專責主管同意之內(外)部 訓練單位所辦幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A)十小時 (B)十二小時 (C)十五小時 (D)三十小時
#1855478
17.金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管每年應至少參加經專責主管同意之內(外)部 訓練單位所辦幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A)十小時 (B)十二小時 (C)十五小時 (D)三十小時
#1999799
16. 金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管每年應至少參加經專責主管 同意之內(外)部訓練單位所辦幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A)十小時 (B)十二小時 (C)十五小時 (D)三十小時
#2819715
63. 銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦多少小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練? (A)八小時 (B)十二小時 (C)二十四小時 (D)四十八小時
#2858860
15.防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經專責主管同意之內部 或外部訓練單位所辦防制洗錢及打擊資恐在職課程多少小時? (A) 6 小時 (B) 12 小時 (C) 15 小時 (D) 20 小時
#3273587
19.老柯為甲銀行之客戶,下列何者非甲銀行應取得之資訊? (A)國籍 (B)官方身分證明文件號碼 (C)出生日期 (D)最高學歷
#2009598
20.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作,金融目的事業主管機關及指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經下列何者通報,對洗錢或資恐高風險國家或地區,採取與風險相當且有效之必要防制措施? (A)中央銀行 (B)法務部調查局 (C)廉政署 (D)外交部
#2009599
21.有關防制洗錢之敘述,下列何者錯誤? (A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件時,銀行應婉拒建立業務關係 (B)公益彩券經銷商申購彩券款項達一定金額以上之通貨交易,免向調查局申報 (C)客戶如為現任國外政府重要政治性職務之人,需將該客戶直接視為高風險客戶 (D)金融機構之董事長對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任
#2009600
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