試題詳解

17、 （ ） 有關洗錢防制法第七條授權規定事項，下列敘述何者正確？
(A) 金融機構可憑客戶提供之身分證影本確認客戶身分
(B) 金融機構可根據全行一致性做法之原則，選擇一種確認客戶程序之紀錄方式
(C) 交易如係由代理人為之，可免紀錄代理人身分資料
(D) 如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免紀錄交易帳戶及金額。