17.依「洗錢防制法第七條有關授權規定事項」規定,下列敘述何者正確?(A)金融機..-阿摩線上測驗
Cypress Chou 大四下 (2024/02/17): 錢防制法第七條授權規定事項 一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一)一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳者皆屬之)或換鈔交易。 (二)確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限: 1.金融機構應憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額、身分證明文件號碼加以紀錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認身分。 2.交易如係由代理人為之,除第一目外,另應憑代理人提供之身分證明文件或護照,將代理人姓名、出生年月日、電話、身分證明文件號碼加以紀錄。 3.確認紀錄及交易憑證,應以原本方式保存五年。確認客戶程序之紀錄方法,由各金融機構依本身考量,根據全行一致性做法之原則,選擇一種紀錄方式。 | 檢舉 |
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