17.依金融機構防制洗錢辦法之規定，金融機構辦理新臺幣多少元（含等值外幣）以上之跨境匯款之臨時性交易時，應確認 客戶身分？
(A) 3 萬元
(B) 30 萬元
(C) 50 萬元
(D) 100 萬元

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統計： A(2070), B(96), C(725), D(26), E(0) #2668932

詳解 (共 7 筆)

#4768319
金融機構防制洗錢辦法第三條: 二、金融...
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#4964162
跨境轉帳 3萬美金,歐元  1...
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#4635013

金融機構防制洗錢辦法 3

金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證
交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。

跨境3萬

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#4615493


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#4971420
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦...
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跨境3萬

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#5632732
跨境匯款之臨時性交易==>3萬以上台幣價值的貨幣
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私人筆記#5647191
未解鎖
法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法&...
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