試題詳解

18.依「洗錢防制法第七條授權規定事項」規定，下列何者非屬金融機構對一定金額之通貨交易，原則上可免辦理確認客戶身分、留存交易紀錄憑證及向指定之機構申報之規範對象？
(A)經銷商申購彩券款項
(B)與政府機關因法令規定所生之交易應收款項
(C)與公營事業機構因契約關係所生之交易應付款項
(D)金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達新臺幣一百萬元以上