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試題詳解

試卷：99年 - 99 台灣金融研訓院第 18 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）（重複1）#5879 | 科目：公職◆銀行內部控制◆法規

試卷資訊

試卷名稱：99年 - 99 台灣金融研訓院第 18 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）（重複1）#5879

年份：99年

科目：公職◆銀行內部控制◆法規

18.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，金融機構對疑似洗錢之交易應向指定之機構申報，有關申報之敘述，下列何者錯誤？

(A)應自發現疑似洗錢交易之日起10 個營業日內填具申報書

(B)由總行主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，立即向法務部調查局申報

(C)對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件應立即以傳真或其他方式儘速辦理申報

(D)以傳真方式申報之明顯重大緊急案件，均應補辦申請書
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#1496363
未解鎖
但經法務部調查局以傳真資料確認 回條（如...
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