防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

73.依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易

答案：登入後觀看
難度： 適中

最佳解!
	林邦勳小一下 (2018/10/27) FATF相互評鑑方法論之一般指引，指出F... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

交易監控沒有

檢舉

你可以購買他人私人筆記。