防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

74.甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣？
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家，而無合理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款，而無合理理由

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 107 年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342

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	涵高二下 (2021/03/11) 遠期外匯避險：為客戶規避匯率風險之工具。客戶與銀行在約定的日期，以特定的價格，購買或賣出一定金額之外匯合約。遠期匯率是以即期匯率做基.....看完整詳解檢舉

Caigold Dan 小二下 (2019/06/08)

鉅額匯款或是分多次小額匯款至特定國...

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