防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

疑似洗錢或資恐交易態樣 -

一、產品/服務─存提匯款類 :
（一）同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。
（二）同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。