匯款若來自客戶本人銀行帳戶時,如金...
存款帳戶及其疑似不法或顯...
疑似洗錢或資恐交易態樣 -一、產品/服務─存提匯款類 :(一)同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易,分別累計達特定金額以上者。(二)同一客戶在一定期間內,於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易,分別累計達特定金額以上者。
34. 關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式,下列敘述何者錯誤? (A)將可疑款..-阿摩線上測驗