防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

四 、指定銀行及中華郵政股份有限公司所屬郵局辦理境內及跨
境之一般匯出及匯入匯款業務，除應依洗錢防制法、資恐 防制法及其相關規定辦理外，並依下列規定辦理。但上述 機構間為其本身資金移轉及清算所為之匯款，不在此限:
(一)匯出匯款業務: 1.憑辦文件:應憑顧客填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理;其中公司、有限合夥、 行號部分，應查詢經濟部全國商工行政服務入口 網站之「公司登記查詢」、「有限合夥登記查詢」、 「商業登記查詢」確認公司、有限合夥、行號基 本登記資料。另以新臺幣結購且每筆結購金額達 新臺幣五十萬元等值外幣者，應依外匯收支或交 易申報辦法(以下簡稱申報辦法)及銀行業輔導 客...

四 、指定銀行及中華郵政股份有限公司所屬郵局辦理境內及跨
境之一般匯出及匯入匯款業務，除應依洗錢防制法、資恐 防制法及其相關規定辦理外，並依下列規定辦理。但上述 機構間為其本身資金移轉及清算所為之匯款，不在此限:
(一)匯出匯款業務: 1.憑辦文件:應憑顧客填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理;其中公司、有限合夥、 行號部分，應查詢經濟部全國商工行政服務入口 網站之「公司登記查詢」、「有限合夥登記查詢」、 「商業登記查詢」確認公司、有限合夥、行號基 本登記資料。另以新臺幣結購且每筆結購金額達 新臺幣五十萬元等值外幣者，應依外匯收支或交 易申報辦法(以下簡稱申報辦法)及銀行業輔導 客戶申報外匯收支或交易應注意事項(以下簡稱 應注意事項)辦理，並確實輔導申報義務人詳實申報辦理。