19.下列何者是銀行風險基礎方法的第一步，有助銀行了解其暴露在何種洗錢 及資恐風險之下？
(A)資產評估
(B)風險評估
(C)資訊安全評估
(D)法令遵循 評估

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統計： A(12), B(1371), C(12), D(25), E(0) #2761026

詳解 (共 2 筆)

#5348162

金融洗錢 第六條


第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度

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#5047095
金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風...
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