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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581
> 試題詳解
23.下列何種保險商品屬於洗錢防制高風險商品?
(A)損害填補型保險
(B)健康 保險
(C)傷害保險
(D)具高保單價值準備金人身保險商品
答案:
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統計:
A(7), B(0), C(3), D(1198), E(0) #2761030
詳解 (共 1 筆)
一定會上榜
B1 · 2021/08/28
#5047103
具高保單價值準備金或具高現金價值或躉繳保...
(共 38 字,隱藏中)
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#3220614
24.有關客戶審查之進行何者正確:(A)採用風險評估原則全面進行(B)僅針對 來自境外高風險地區之法人,審查實質受益人(C)所有政治職位之客戶不論 現任或卸任,均視為高風險客戶,並一律執行相同之強化審查措施(D)若非 大額交易則執行簡化之客戶盡職審查
#2761031
25.依洗錢防制法規定,所稱特定犯罪係指下列何者?(A)最輕本刑為六月以上有期徒刑之罪(B)最輕本刑為一年以上有期徒刑之罪(C)最輕本刑為三年以上有期徒刑之罪(D)最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪
#2761032
26.下列何者不是洗錢者偏好使用電子支付系統之因素?(A)可以快速且大量 匯款(B)不同銀行經營者之價值觀及道德感不同(C)電子系統可以自動產生 與儲存交易紀錄(D)不同銀行對法令遵循的重視程度有差異
#2761033
27.下列何者非為國際貿易被利用作為洗錢手法之疑似洗錢表徵?(A)以現金 替代貿易融資支付貨款(B)客戶不願配合辦理客戶審查作業(C)買受人以外 匯方式付款予出賣人(D)進口國為 X 國,貨款由 Y 國與無關第三人支付
#2761034
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