7.( )依金融機構防制洗錢辦法,金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應於 交..-阿摩線上測驗
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Admiranda Hua 國三下 (2019/03/22)
第 13 條金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理:三、除第十四條規定之情形外,應依法務部調查局(以下簡稱調查局)所 定之申.....觀看完整全文,請先登入 |
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3F Erin Wun 大三下 (2021/07/05)
自行整理以方便記憶,或許會有點不齊全 【洗錢防制-第13條】 ☆3日內☆ 檢察官於偵查中,有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具犯第十四條及第十五條之罪者,得聲請該管法院指定六個月以內之期間,對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令。其情況急迫,有相當理由足認非立即為上開命令,不能保全得沒收之財產或證據者,檢察官得逕命執行之。但應於執行後三日內,聲請法院補發命令。法院如不於三日內補發或檢察官未於執行後三日內聲請法院補發命令者,應即停止執行。 ☆5日內聲請,延長不逾6個月☆ 第一項之指定期間如有繼續延長之必要者,檢察官應檢附具體理由,至遲於期間屆滿之前五日聲請該管法院裁... 查看完整內容 |