×
載入中..請稍候..
我想開課
●
公告
搜尋
回報
註冊
登入
功能列表
課程筆記
循序
試卷
寫作批改
NEW!
錯題
自由
考試秘書
考試總覽
近期刊誤
最近測驗
未完成試卷
冠軍賽
精熟測驗
各科能力分析
打氣工具
私人筆記
打卡
考用行事曆
我上傳的試卷
收錄的題目
按讚的題目
發表的討論
查單字
收錄的試卷
好友
加值服務
商城
鑽石兌換商城
NEW!
加值訂單查詢
VIP專區
VIP與詳解卡管理
VIP功能介紹
下載題庫專區
下載題庫
試題查詢
序號兌換
活動
密技
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
下載題庫
上一題
下ㄧ題
查單字:
關
6.( )下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法?A 將不法所得兌換為流通性高 之美元現金以運輸方式出境;B 將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票 以便攜帶出境;C 將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、易攜帶物品移轉出境
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
107 年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617
答案:
登入後觀看
難度:
非常簡單
0.929
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
蕭宏德
博一上 (2021/05/10)
媒體報導,為了避免旅支成為洗錢工具,國外的銀行已經停售一千美元面額的旅行支票,美國運通也發函國內各銀行,最近也將停售。 銀行指出,一般民眾購買旅支,如果是自己用,會當場在「上聯」簽名,.....
看完整詳解
檢舉
1F
S.F. Chiang
大三下 (2021/04/24)
旅行支票不是會留下紀錄,那可以選嗎?
檢舉
你可以購買他人私人筆記。
查單字:
關
錯在阿摩,贏在考場
給我們一個讚,讓我們可以做的更好!
登入後,將不會看到此視窗
6.( )下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法?A 將不法所得兌換為流通性高 ..-阿摩線上測驗