四 、指定銀行及中華郵政股份有限公司所屬郵局辦理境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務,除應依洗錢防制法、資恐 防制法及其相關規定辦理外,並依下列規定辦理。但上述 機構間為其本身資金移轉及清算所為之匯款,不在此限:(一)匯出匯款業務: 1.憑辦文件:應憑顧客填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理;其中公司、有限合夥、 行號部分,應查詢經濟部全國商工行政服務入口 網站之「公司登記查詢」、「有限合夥登記查詢」、 「商業登記查詢」確認公司、有限合夥、行號基 本登記資料。另以新臺幣結購且每筆結購金額達 新臺幣五十萬元等值外幣者,應依外匯收支或交 易申報辦法(以下簡稱申報辦法)及銀行業輔導 客...
四 、指定銀行及中華郵政股份有限公司所屬郵局辦理境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務,除應依洗錢防制法、資恐 防制法及其相關規定辦理外,並依下列規定辦理。但上述 機構間為其本身資金移轉及清算所為之匯款,不在此限:(一)匯出匯款業務: 1.憑辦文件:應憑顧客填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理;其中公司、有限合夥、 行號部分,應查詢經濟部全國商工行政服務入口 網站之「公司登記查詢」、「有限合夥登記查詢」、 「商業登記查詢」確認公司、有限合夥、行號基 本登記資料。另以新臺幣結購且每筆結購金額達 新臺幣五十萬元等值外幣者,應依外匯收支或交 易申報辦法(以下簡稱申報辦法)及銀行業輔導 客戶申報外匯收支或交易應注意事項(以下簡稱 應注意事項)辦理,並確實輔導申報義務人詳實申報辦理。
D。是「最少」五年
19.( )中央銀行掌理我國外匯業務,因此銀行辦理跨境匯款時應依「銀行業辦理 ..-阿摩線上測驗