防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

B 加強金融機構進行對高風險客戶 審查及持續監控。

洗錢防制的工作內容 包括：

1.    建立 洗錢防制 的 內部控制 與 稽核制度。

2.    進行 確認 客戶身分 程序，並 留存 其 確認客戶身分程序所得資料

3.    留存必要交易

4.    一定金額以上 的通貨交易的申報

5.    可疑交易的申報

6.    邊境 金流管制措施，其中包含 海關跨境 大額通貨 通報

7.    設置 洗錢防制基金

8.    國際合作