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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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45.( )下列哪一項「並非」保險業在調查疑似洗錢交易警示的合理性時通常應該 調查的項目?
(A)客戶繳交的保險費用能力與其財務狀況相符
(B)客戶所提 出的保險需求與其個人或業務需求相符
(C)客戶突然繳交的資金具有合理的 來源與解釋
(D)客戶是不是曾經有理賠過
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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107 年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617
答案:
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