防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
55.( )依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行應建 立客戶風險等級，下列敘述何者錯誤？
(A)至少應有三級（含）以上之風險 級數
(B)銀行不得向與執行防制洗錢或打擊資恐義務無關者，透露客戶之風 險等級資訊
(C)銀行應在建立業務關係時，確定其風險等級
(D)外國政府之 重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶

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難度： 非常簡單
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/12/11)
A-.....觀看完整全文，請先登入
3F
陳珮瑜 大三上 (2021/05/23)
應至少包含兩級-高風險、一般
...


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4F
慢慢來才會快 大二下 (2021/08/18)

2級

5F
羅慧欣 國三下 (2024/01/16)

二級指
高風險
一般風險


55.( )依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行應建 ..-阿摩線上測驗