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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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55.( )依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定,銀行應建 立客戶風險等級,下列敘述何者錯誤?
(A)至少應有三級(含)以上之風險 級數
(B)銀行不得向與執行防制洗錢或打擊資恐義務無關者,透露客戶之風 險等級資訊
(C)銀行應在建立業務關係時,確定其風險等級
(D)外國政府之 重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
107 年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617
答案:
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非常簡單
2.038
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/12/11)
A-.....
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3F
陳珮瑜
大三上 (2021/05/23)
應至少包含兩級-高風險、一般
...
(內容隱藏中)
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4F
慢慢來才會快
大二下 (2021/08/18)
2級
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5F
羅慧欣
國三下 (2024/01/16)
二級指
高風險
一般風險
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