防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
72.( )依金融機構防制洗錢辦法規定，對於所有客戶確認客戶身分的要求(根據 客戶身分辨識時機)，下列哪幾項正確？
(A)金融機構執行確認客戶身分措 施中，僅須驗證客戶身分無須就其代理人與實質受益人加以驗證
(B)金融機 構執行確認客戶身分措施，應以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨 識及驗證客戶身分
(C)金融機構執行確認客戶身分措施時包含了解客戶欲建 立業務關係之目的與性質，視情況取得必要之資訊
(D)金融機構執行確認客 戶身分措施，對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、 獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證 明文件影本或予以記錄

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alison6308 國二下 (2019/05/27)
金融機構防制洗錢辦法四、金融機構確認客戶...


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1F
telsore 小六上 (2019/05/22)

(A) 對於由代理人辦理者，應確實...



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72.( )依金融機構防制洗錢辦法規定，對於所有客戶確認客戶身分的要求(根據 ..-阿摩線上測驗