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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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9.關於紀錄保存之規範,下列何者錯誤?
(A)金融機構保存之交易紀錄應足以重建個別交易,以備作為認定不法活動之證據
(B)並非所有紀錄均予保存,只在符合大額交易或可疑交易之前提始應保存相關資料
(C)指定之非金融事業或人員因執行業務而辦理國內外交易,亦應留存必要交易紀錄
(D)保存紀錄之目的在建立透明化金流軌跡,故應全面保存
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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難度:
非常簡單
0.932
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
telsore
小六上 (2019/06/01)
金融機構對國內外交易有必要紀錄,應至少保...
(內容隱藏中)
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2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/11/25)
並非所有紀錄均予保存,
只在
符合大額交易或可疑交易之前提始應保存相關資料
--所有的交易都要保存
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9.關於紀錄保存之規範,下列何者錯誤? (A)金融機構保存之交易紀錄應足以重建..-阿摩線上測驗