【客服暫停服務時間】10/02(三)~10/03(四)，影響：阿摩粉絲團、系統回報、信箱、鑽石兌換商城出貨事宜。

25.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
(A)金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係
(C)金融機構對公益彩券經銷商申購彩券款項達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報
(D)金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存一年

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

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難度： 非常簡單

討論
私人筆記( 1 )

最佳解!
	今年普考上榜啦研二下 (2019/04/19) nn洗錢防制法第八條規定:要求金融機構及指定之非金融事業或人員因執行業務而辦理國內外交易.....觀看完整全文，請先登入檢舉

	2F 得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2020/11/25) 5年很重要檢舉
	3F 小綠高三下 (2021/03/16) 需要保存5年！沒保存還會被罰50—1000 以下罰鍰檢舉

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