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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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26.金融機構未完成確認客戶身分措施前,得建立業務關係之例外情形,下列何者非屬之?
(A)洗錢風險已受到有效管理
(B)避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須
(C)會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證
(D)客戶出具保證
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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Kate
國三下 (2021/08/02)
九、金融機構完成確認客戶身分措施前,不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。但符合下列各目情形者,得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料,並於建立業務關係後,再完成驗證:(一)洗錢及資恐風險受到有效管理。包括應針對客戶可能利用交易完成後.....
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26.金融機構未完成確認客戶身分措施前,得建立業務關係之例外情形,下列何者非屬之..-阿摩線上測驗