防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
49.有關利用資訊判定重要政治性職務人士的指引，下列敘述何者錯誤？
(A)利用商業資料庫比對結果取代傳統的客戶審查流程
(B)確保客戶審查資料隨時更新
(C)運用身分證明文件至戶政機關查詢
(D)內部政策應包括持續性員工訓練政策



49.有關利用資訊判定重要政治性職務人士的指引，下列敘述何者錯誤？ (A)利用..-阿摩線上測驗