防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
50.下列何者與辨識產品及服務、交易或支付管道風險較無直接關聯？
(A)與現金之關聯程度
(B)是否為主管機關核准之商品
(C)是否為面對面業務往來關係或交易
(D)是否為高金額之金錢或價值移轉業務

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
ナナカマド 國二下 (2022/02/06)
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 （三） 產品及服務、交易或支付管道風險： 1、 銀行應依據個別產品與服務、交易或支付管道的性質，識別可能會為其帶來較高的洗錢及資恐風險者。 2、 銀行於推出新產品或服務或辦理新種業務（包括新支付機制、運用新科技於現有或全新之產品或業務）前，應進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管.....觀看完整全文，請先登入
1F
努力努力再努力拼郵局營運職 大一下 (2020/05/16)

1.是否為匿名交易

2....



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2F
happypig 大二下 (2021/05/25)
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...


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50.下列何者與辨識產品及服務、交易或支付管道風險較無直接關聯？ (A)與現金..-阿摩線上測驗